Rosfinmonitoring wird seine Anträge auf Immobilieninspektionen verbergen

Mit dieser Neuerung soll sichergestellt werden, dass die Eigentümer der untersuchten Immobilie nicht erfahren, dass ihr Eigentum von Interesse war und keine Zeit hatte, es umzuschreiben oder zu verkaufen

Rosfinmonitoring will seine Anträge auf Immobilieninspektionen verbergen. Die Eigentümer solcher Immobilien, gegen die ermittelt wird, erfahren also nicht, dass sich für ihr Eigentum interessiert wurde.

Die Regierung hat diese Initiative und die Änderungen bereits gebilligt. Mikhail Alexandrov, Partner der A2 Bar Association, spricht darüber, warum Rosfinmonitoring eine solche Initiative braucht..:

Mikhail Alexandrov, Partner der Anwaltskammer A2: "Erstens sieht Rosfinmonitoring bereits alles über Immobilien, das heißt, es fügt keine neuen Befugnisse hinzu. Der Punkt ist, dass, wenn Rosfinmonitoring etwas in Bezug auf ein Immobilienobjekt anfordert, die Informationen über eine solche Anforderung dem Eigentümer dieses Immobilienobjekts nicht gezeigt werden. Das heißt, wir wollen die Tätigkeit ein wenig geheim halten, das ist es, worüber wir reden. Wird sich hieran etwas grundlegend ändern? Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir aus irgendeinem Grund eine solche Ressortinitiative. Aber von außen betrachtet sieht es für mich so aus, als würde das Hardware-Gewicht von Rosfinmonitoring nur gestärkt werden. Ich weiß nicht genau, wie Rosfinmonitoring seine Ermittlungen intern durchführt, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Sammlung einiger operativer Informationen lange vor dem Auftauchen in der Öffentlichkeit beginnt, z. B. wenn eine Person in einem Jahr erfährt, dass Rosfinmonitoring sich für sie interessiert, dann kann das für sie ein Signal sein, dass ich diese Vermögenswerte loswerde - wenn ich sie loswerde, werde ich sie jemand anderem übertragen oder einfach verkaufen. Geld ist schließlich später leichter zu verstecken als eine Immobilie oder ein Grundstück. Was soll mit dem Rosfinmonitoring bekämpft werden? Gegen die Finanzierung des Terrorismus, gegen Geldwäsche, vielleicht in gewissem Maße auch gegen Korruption. Ich glaube nicht, dass die Leute, die in diese Art von Operationen verwickelt sind, abgesehen von der Korruption, über nennenswerte Vermögenswerte verfügen, die ihnen gehören. Ja, wahrscheinlich wird Rosfinmonitoring wieder einmal nicht aufleuchten, wenn es seine Anfragen sendet."

Nach der aktuellen Gesetzgebung kann ein Hausbesitzer nun Informationen über Agenturen und Personen erhalten, die sich für seine Immobilie interessiert und Anfragen gestellt haben.

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Die einzige Ausnahme bilden die Strafverfolgungsbehörden: Das Gesetz "über operative Ermittlungsmaßnahmen" erlaubt ihnen, inkognito zu handeln und keine Aufzeichnungen über Anfragen im System zu hinterlassen.

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